lavado activos

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República procederá ante la jurisdicción de la Suprema…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Más de 60 fiscales, coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Dirección…

SAN SALVADOR, El Salvador.- El expresidente Salvador Sánchez Cerén y otros nueve exfuncionarios del Gobierno del exmandatario…

HATO MAYOR, República Dominicana.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El Ministerio de Hacienda explicó que la modificación del Reglamento 78-14 sobre los…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La Fiscalía del Distrito Nacional logró prisión preventiva contra un hombre que fue…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Al celebrarse hoy 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos,…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que conoce la solicitud de…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Miembros de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del…