lavado activos

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El Ministerio Público solicitará en las próximas horas la imposición de medida de…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Al menos 16 personas han sido arrestadas durante la Operación Larva emprendida por la…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Al menos diez personas han sido detenidas en 18 allanamientos realizados este miércoles…

LA VEGA, República Dominicana.- La Fiscalía informó que apelará la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- En el marco de la cooperación internacional para combatir el delito transnacional, la…

SANTIAGO, República Dominicana.- La solicitud de medida de coerción de 18 meses de prisión contra 23 imputados de la red de…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José…

DISTRITO  NACIONAL, República Dominicana.- Un supuesto miembro de la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno por Santiago, Nelson Marmolejos Gil, se…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) reafirmó el…