Procuraduría investiga si empresas o dominicanos están involucrados en caso de “Papeles de Panamá”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República solicitó la colaboración de las autoridades de Panamá para identificar si hay posibles dominicanos o empresas que estuvieran involucrados en los papeles de Panamá sobre operaciones de paraísos fiscales.

La cooperación fue tramitada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción en un documento remitido a la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell D.

En el comunicado se precisa que se persigue obtener información relativa a una investigación que realiza ese país a raíz de la filtración masiva de aproximadamente 11.5 millones de documentos de la base de datos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

La Procuraduría indica que ese caso ha expuesto un esquema de estrategias de evasión fiscal, de negocios ocultos y lavado de activos que estarían utilizando compañías dominicanas, sus accionistas, profesionales de diversas áreas, entre otros particulares de nacionalidad dominicana, “mediante la creación de una multiplicidad de empresas offshore, que les permiten ocultar la identidad verdadera del beneficiario, un posible enriquecimiento ilícito, acciones de lavado de activos, eludir el pago de impuestos en República Dominicana, entre otros ilícitos graves”.

Manifestó que la solicitud es formalizada a los fines de determinar si en “nuestro país a través del mecanismo indicado se ha incurrido en infracciones de evasión fiscal, lavado de activos o corrupción”.

Los documentos filtrados contienen información sobre 214.488 entidades ‘offshore’ conectadas a gente de más de 200 países y territorios. Entre ellos, hay cerca de 2,000 con sede en España.