Colombiano y venezolanos enviados a prisión por pertenecer a red de narco y lavado de activos
DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- E l colombiano y los dos venezolanos apresados el pasado martes acusados de pertenecer a una supuesta red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico fueron enviados a la cárcel por tres meses como medida de coerción.
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dispuso que el colombiano William Onofre Valencia Ochoa y los venezolanos Andrey Yesid Ortiz Merchan y Fory Loboa Dumar fueron recluidos en el penal de La Victoria.
Los tres extranjeros fueron arrestados el pasado martes con 504 mil dólares en una maleta en el interior de un vehículo en el que viajaban.
El Ministerio Público, que presentó la solicitud de medida de coerción por tres meses, acusa al colombiano y a los dos venezolanos de ser miembros de una red internacional implicada en lavado de activos y narcotrático.
Durante la audiencia, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentó al magistrado varias evidencias que vinculan a los acusados al lavado.
Los inculpados fueron arrestados en una operación conjunta con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en momentos en que se disponían a realizar una transacción en la Zona Colonial, en el Distrito Nacional.
En el transcurso de la operación en que fueron arrestados los extranjeros, indica el Ministerio Público, fueron ocupados más de medio millón de dólares, así como monedas dominicanas y extranjeras.
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