Ley de Lavado de Activos evitará que RD figure en lista negra de países no cooperantes

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Si queremos transparencia y una herramienta para perseguir el crimen, se debe aprobar la Ley de Lavado de Activos”. Así lo expresó la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, Wendy Lora.

Enfatizó que con la nueva normativa el país evitaría entrar en la lista negra de naciones no cooperantes.

Adelantó que del país figurar en esa lista, la banca nacional no podría tomar préstamos en el exterior. De igual forma, dificultaría las transferencias bancarias y el envío de remesas de los dominicanos.

Sostuvo que la ley será una buena herramienta para perseguir delitos de corrupción. Asimismo, el delito medio ambiental, el tributario y la evasión fiscal.

Precisó que la misma permite catalogar los ilícitos de corrupción como delitos precedentes de lavado de activos.

“Todas las acciones en contra del erario público pueden ser perseguidas por lavado de activos”, reafirmó.

Destacó que esas son de las cosas nuevas de esta ley, que entiende, impactarán en beneficio de todos.

Sus declaraciones fueron ofrecidas en el programa el Poder de la Tarde, por Telefuturo, canal 23.

Indicó que el presidente Danilo Medina está totalmente comprometido con el proceso de desarrollo de esta ley.

Expresó que desde el Gobierno hay gran interés de honrar acuerdos internacionales para frenar el lavado de activo. Entre estos convenios figuran el de Viena y de Palermo.

“El que trabaja honestamente y tiene cómo demostrar el origen de su fortuna no tendrá problemas con la nueva ley”.

Entiende que este nuevo estatuto ayuda a los empresarios a enfrentar la competencia desleal. Aseguró que lo que quiere evitar, es que una empresa buena se contamine.

”Al tiempo que se cuida la economía y la imagen del país, que está muy bien parada”, dijo Lora.