Fiscalía pide prisión preventiva de un año contra diez que implica en fraude de Peravia

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fiscalía del Distrito Nacional pidió un año de prisión preventiva contra diez personas, incluido un coronel del Ejército Nacional, que fueron apresadas con relación al fraude de Mil 400 millones de pesos en el Banco Peravia.

En el expediente se acusa a los detenidos de estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura, asociación de malhechores y lavado de activos.

Entre los arrestados por el desfalco del Banco Peravia se encuentran Nelson Serret Sugranez, Jorge Serret Sugranez, Carlos Serret Sugranez, Yesenia Serret Aponte, Pausides Morales, Nelson Cabral, el coronel Florentino de Jesús Acosta, Madgelen Serret, Yomalys Fernández y María Luisa Guzmán.

En el expediente de la Fiscalía del Distrito Nacional se indica que el Banco Peravia opera al margen de las normas financieras.

“Las evidencias señalan que la quiebra del Banco no se corresponde con negligencia de la administrativa financiera, sino que es evidente que se está ante un fraude de gran magnitud, planificado y ejecutado por los impuestos objeto de la presente solicitud, así como por los imputados José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro”, se precisa en la documentación del Ministerio Público.

En el expediente se manifiesta que “el 80 por ciento de las operaciones eran simuladas. Se determinaron 1,292 créditos fraudulentos, que representan un monto de RD$1,419.71 millones, equivalente al 75.3 por ciento del total de la cartera de crédito a la fecha de la notificación de la disolución del Banco que ascendía a RD$1,881.03 millones”.