Fiscalía somete a siete personas que implica en red desmantelada por lavado de activos

La Fiscalía de la provincia Santo Domingo presentó formal solicitud de medida de coerción contra siete personas que imputa de pertenecer a una red de lavado de activos y que el caso sea declarado complejo, tras una operación desplegada en Santiago, en el municipio Santo Domingo Este en la provincia Santo Domingo y en Punta Cana, en la región este del país.

La petición de prisión preventiva fue presentada contra la exdiputada Glady Sofía Azcona de la Cruz, Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco y Ramcluis Mejía Azcona.

La solicitud de coerción del Ministerio Público será conocida por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

La acusación es sustentada por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Los siete sometidos fueron detenidos en allanamientos realizados por las autoridades en operativos en Santiago, Santo Domingo Este y Punta, con la incautación de 1.2 millón de dólares, varias propiedades y vehículos de lujo.

La red desmantelada con la operación denominada Caso FM es vinculada a una organización internacional dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico. A este grupo le fueron incautados 4.3 millones de dólares en 2020 que fueron traídos desde Estados Unidos.

En los allanamientos participaron 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros organismos de seguridad del Estado, con la asistencia de representantes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad de Estados Unidos.