Asociación de Bancos y DNCD fortalecerán acciones contra el lavado de activos y otros delitos

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) firmaron un acuerdo marco de colaboración interinstitucional, a fin de unir esfuerzos en temas de interés común como la prevención de riesgos relacionados con el lavado de activos y el fortalecimiento de sus programas especializados de capacitación. 

En el acuerdo, firmado por Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA, y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, se estipula que ambas entidades podrán brindarse asistencia técnica, tanto en materia financiera como en cumplimiento de la Ley la Ley No.50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana. 

Los titulares del gremio y del organismo oficial destacaron la importancia de desplegar esfuerzos conjuntos que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad, la profesionalización y especialización del sistema financiero dominicano y de las autoridades estatales. 

“El presente acuerdo servirá como punto de partida para alcanzar objetivos comunes como la prevención de lavado de activos y contribuir de manera significativa en la lucha contra este flagelo”, expresó Ruiz al enfatizar la disposición de la banca múltiple en la lucha contra delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. 

De su lado, el vicealmirante Cabrera Ulloa, sostuvo que la colaboración entre ambas entidades “permitirá dar valor agregado a la formación del personal de los bancos múltiples y de la institución oficial” y creará un ambiente de confianza que facilitará el intercambio eficaz y oportuno de información, dentro del marco legal regulatorio.  

“Nos comprometemos a intercambiar todo cuanto sea necesario en el ámbito de las investigaciones financieras que se nos presenten y en materia de entrenamiento”, garantizó el alto oficial al destacar el importante rol que desempeña la banca múltiple, en materia financiera y como sujeto obligado en cumplimiento de la Ley 155-17 de Prevención de Lavado de Activos. De igual modo, resaltó la relevante función de la DNCD, de cara a la prevención y represión del narcotráfico y otros delitos vinculados.